江西赣锋锂业集团股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时议案及会议补充通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第五届​​董事会第五十七次会议，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》股东”。详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网披露的临2023-055赣锋锂业关于召开2022年度股东大会的通知。

近日，公司董事会收到公司实际控制人李良斌先生的《关于增加2022年度股东大会临时议案的函》。李良斌先生申请的《关于使用自有资金进行衍生品交易的议案》作为临时议案提交公司2022年度股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则》，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东可以提出临时提案，并在股东大会召开10日前以书面形式提交召集人。大会。公司董事会认为，李良斌先生持有公司股份378,637,819股，占公司总股本的18.77%。其提案的内容没有超出有关规定和股东大会的范围。同意将上述临时议案提交公司2022年度股东大会审议。

除增加上述临时议案外，原《关于召开2022年度股东大会的通知》中所列公司2022年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等内容不变。

公司2022年度股东大会重新通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会召开情况：2022年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议时间：2023年6月29日（周四）9:00

网络投票时间：公司A股股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月29日上午9时15分至9时25分，上午9时30分至11时：下午30点，以及中午13:00至15:00；通过深交所网络投票系统进行投票的具体时间为2023年6月29日上午9时15分至2023年6月29日下午15时。

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

公司A股股东可参与现场投票或通过互联网进行投票。公司A股股东投票时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不得重复投票。同一股东账户在现场和网络上多次投票的，以第一票为准。

公司H股股东可通过现场投票或代理投票方式参加公司2022年度股东大会（详见公司H股相关公告）。

六、股权登记日期及会议出席人员：

1）股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会A股股权登记日为2023年6月21日（星期三）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席公司2022年度股东大会，并可委托书面委托出席会议并表决。股东代理人不必是公司的股东。公司将于2023年6月26日（星期三）至2023年6月29日（星期四）（包括首尾两日）期间暂停H股股份登记。拟出席2022年年度股东大会的H股股东，请于2023年6月23日（星期五）16时30分前将相关股份连同所有股份过户文件送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3)公司聘请的律师。

4）其他根据有关法律、法规应当出席股东大会的人员。

7、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

上述议案1、3-5、7、11、14已经公司第五届董事会第五十七次会议审议通过；第五届董事会第五十九次会议审议通过了议案六、议案九至十、十二至十三；议案15经第五届董事会第六十次会议审议通过，第五届监事会第四十一次会议审议通过；公司第五届董事会第六十一次会议审议通过了议案十六。本预案详情请见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告或文件。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述11-16项议案为“特别决议案”，须经所持公司有效表决权股份总数三分之二以上（含）以上通过。出席会议的股东。

按照上市公司《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《上市公司自律指引》的要求，中小投资者投票数单独计算,单独统计结果将在股东大会决议公告中披露。5%以上的公司股份。

三、会议登记及其他事项

一、报名方式

1）个人股东凭身份证、证券账户卡、持股证登记；代理人凭身份证、授权委托书、客户证券账户卡、客户身份证复印件及持股证明登记；

2）法人股东代表凭参会人身份证、法定代表人资格证书或法人授权委托书、证券账户卡、单位持股证明及营业执照复印件进行登记加盖公司公章的执照；

3）外地股东可凭上述证件（须于2023年6月27日17:00前送达公司董事会办公室）以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。

二、报名时间：2023年6月27日下午14:00-17:00

3、注册地：江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请于会议召开前半小时持证件原件到会场办理登记手续。